内部控制工作小组召开2018年第三次会议

发布时间：2018-10-08 浏览次数：3504

2018年9月29日，上海电力学院内部控制工作小组召开了2018年第三次会议，会议由张川总会计师主持。

审计处钱伟国汇报内部控制建设安排，重点强调了内部控制项目开展步骤以及各时间节点：第一阶段是各部门座谈（2018.10.8—2018.11.9）；第二阶段是内控体系结果编制阶段（2018.11.12—2018.12.14）；第三阶段是成果落实阶段（上海电力学院内控手册的完成）（2018.12.17—2019.1.22）；第四阶段是试运行指导和完善阶段（2019.2.25—2019.3.15）。

随后上海立信锐思有限信息管理公司石磊经理汇报内控建设的方案。说明了内控体系建设的范围包括预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理。涉及调研部门包括校长办公室、科研处、财务处、监察处、审计处、实验室与资产管理处、基建处、图书馆、信息办、后勤管理处以及资产经营公司。

方案介绍了项目开展步骤及实施方案，重点说明了各步骤开展的时间点，以及各步骤项目组以及各部门需要完成和配合的事项。

最后各部门交流意见，张川总会计师就各部门的交流和建议进行总结，认为内部控制建设的过程中各部门的每个人员都要参与其中，并且希望最后项目组做出的内部控制建设方案是有实际意义与可操作性的。